הדפסה

רשות המיסים-מע"מ:היחידה המשפטית לתיקים מיוחדים נ' אבו רמילה(עציר) ואח'

לפני כב' השופטת דבורה עטר

המבקשת
רשות המיסים-מע"מ:היחידה המשפטית לתיקים מיוחדים

נגד

המשיבים

  1. עאמר אבו רמילה (עציר)
  2. מוחמד בשיתי (עציר)

<#2#>
נוכחים:
ב"כ המבקשת עו"ד יונתן גולו ועו"ד עדי בובליל
ב"כ המשיב 1 עו"ד סימון חדד
ב"כ המשיב 2 עו"ד איברהים עיאד
המשיבים הובאו באמצעות שב"ס
פרוטוקול

ב"כ המשיב 2:
ההצעה שלי לאור ההחלטה שניתנה על ידי בית המשפט בדיון הקודם הייתה הסכמה של המשיבה שנוכל להציע חלופה נוספת, ללא צורך בהגשת בקשה לעיון חוזר או ערר, המפקחים נמצאים כאן.
ההצעה שלי לשמוע את המפקחים היום, ולשלוח את המשיב 2 לממונה על מנת שיבחן את האפשרויות לאיזוק אלקטרוני על פי התיקון שבחוק שנכנס לתוקפו היום.

ב"כ המבקשת:
זו אמורה להיות החלטת בית המשפט האם יש מקום להפנות לממונה אם לאו. אנחנו בכל מקרה מעוניינים לשמוע את המפקחים למרות שלשיטתנו דין 2 המשיבים להיעצר עד תום ההליכים המשפטיים נגדם מאחורי סורג ובריח, ואף בלא שקילה של מעצר פיקוח אלקטרוני.

ב"כ המשיב 1:
נבקש שבית המשפט ישמע את המפקחים המוצעים וגם נבקש בעניינו שיפעל על פי החוק ויקבע את חוות דעת הממונה לפיקוח מעצר אלקטרוני.

ב"כ המבקשת:
בעניינו של המשיב 1- טרם התקיים דיון לגופו של עניין. ואנו צריכים לדון בחלופה.
לגבי המשיב 2 אכן היה דיון.
הצעתי לבית המשפט שנתחיל עם המשיב 2, ולאחר מכן נעבור למשיב 1.
(בעניינו של משיב 2)
מר נור אלדין בשיתי ת.ז XXXXXX743- מוזהר כדין על ידי בית המשפט:
אני מבקש שאם לא אבין מילה אחת בעברית אבקש שיתרגמו לי.
ש. מה הקשר שלך למר בשיתי מוחמד?
ת. אני דודו שלו אח של אביו.
ש. במה אתה עובד?
ת. אני עבדתי במלון המלך דוד כסדרן פרחים. עכשיו אני לא עובד. עבדתי מספיק בחיים שלי, אני בן 52. אני יש לי מחלה, סוכר, אז הילדים שלי אמרו לי אל תעבוד.
ש. במה עובד מוחמד?
ת. אני מכיר אותו בהתחלה הוא עבד בתור מלצר בבתי מלון, אח"כ הוא עבר לעבוד במכללה בסלאח אדין. אני בקשר עם אביו כל הזמן ואני מכיר את מוחמד טוב. עכשיו מה שאני הבנתי מאביו שהוא מתחרט. על מה שהוא עשה, על חשבוניות וזיופים.
ש. מה זה חשבוניות?
ת. (העד שואל בערבית את הסנגור).

גב' בשיתי שיימה- מוזהרת כדין על ידי בית המשפט:
ש. מה הקשר שלך למשיב?
ת. אני אחותו.
ש. היכן את גרה?
ת. אני גרה בשואפת. לא כ"כ קרוב לאיפה שהוא גר. אנחנו מציעים שהוא יהיה במעצר בית באבו גוש.
ש. מה המרחק בין שואפת לאבו גוש?
ת. זה מרחק של 28 קילומטרים. זה נסיעה של 30 דקות לשואפת.
ש. במה את עובדת?
ת. עו"ד במזרח העיר בירושלים בשו אפת. אני עובדת בד"כ מ-09:00-16:00 יש לי משרד שלי עם שותפים.
ש. מה מידת קרבתך למשיב?
ת. אני מדברת איתי כמעט כל יום, הוא נשוי כבר 5 שנים ולא גר איתנו בבית. אני גרה עם ההורים. מידי פעם אם הוא לא מתקשר אז הוא מגיע לביקור אצל ההורים.
ש. מה הייתה מעורבותך בתיק הזה?
ת. לא ייצגתי אותו.
ש. לא שלחת לו כמה מכתבים?
ת. שלחתי פעם בקשה בשמו למינוי סנגור ציבורי זה היה מעורבותי בלבד. ולא היה משהו אחר.
ש. את יודעת במה הוא מואשם?
ת. כן. אני ליוויתי אותו מיום המעצרים ושמעתי את האישומים המיוחסים לו מדובר על חשבוניות פיקטיביות על זיוף. שמוכרים חשבוניות לקבלנים ואנשים אחרים ועושים קיזוז מהמע"מ שאמרו שישלמו למדינה.
ש. לאור קרבתך לאחיך, מה חשבת שהוא עושה בשנים האחרונות?
ת. עד לפני 5 שנים הוא עבד בבתי מלון, ואחרי שהוא התחתן הוא המשיך תקופה קצרה בבתי מלון. אני מדברת על תקופה של סוף 2009 תחילת 2010, ולאחר מכן הוא עבר לעבוד במכללת אקסלנס במזרח העיר עם אישתו. בשנת 2011 פתח מכללה עם שותפים אחרים משלו.
ש. חשבת שזה מה שהוא עושה שעובד במכללה משלו?
ת. כן.
ש. ולא ידעת שום דבר על הפעילות הנוספת שלו?
ת. לא.
ש. הוא ביקש ממך פעם לחתום לו על איזה תצהיר? או התייעץ איתך?
ת. יש להם ייעוץ משפטי של החברה עם השותפים שלו במכללה. יש להם יועץ משפטי והם לא פנו אליי.
ש. מי השותפים שלו?
ת. אני לא זוכרת שמות, יש מישהו שקוראים לה וועלה. אני לא זוכרת אבל יודעת שיש לו שותפים אחרים.
ש. את יודעת שבמסגרת כתב האישום הוא מואשם שביצע את העבירות מתוך המכללה ובמהלך עבודתו במכללה?
ת. קראתי את זה בכתב האישום.
ש. את לא ידעת שום דבר על עיסוקו הנוסף?
ת. בשעות עבודתו אני לא מלווה אותו אני בעבודה שלי במשרד שלי. אני רואה אותו רק בבית לא מדברים על עבודה.
ש. באיזה שעות תהיי פנויה לפיקוח?
ת. אני אהיה פנויה כל יום כולל סופ"ש מ-20:00-08:00, ואני אשן בדירה שמתכוונים לשכור.
ש. את מכירה עוד מעורבים בתיק?
ת. מיום המעצר ראיתי מה האחרים והשמות שלהם, לפני זה לא הכרתי.
ש. את יודעת שיש עוד 2 מעורבים בתיק שהם אחים שלך?
ת. אני חשבתי שהוא לא התכוון לאחים שלי השנים כי הוא יודע שהם האחים שלי.
ש. לא הצעת את עצמך לפיקוח לאחייך האחרים?
ת. לא. כי הדיון הקרוב ביותר הוא של מ וחמד, וגם אני חושבת שאני אוכל להשפיע על מוחמד יותר מה-2 האחרים. אנחנו יותר קרובים בגיל.
ש. האם תוכלי לעמוד אם בית המשפט יקבע ערבות תוכלי לעמוד בזה?
ת. כן.
ש. באיזה אופן את רואה את הפיקוח עליו שלא יוכל לחזור על העבירות?
ת. אני אוודא שאין בסביבתו מחשב או פלאפון, אני אדאג שהוא לא ידבר עם האנשים שאסור לו לדבר. הוא לא יצא מהמקום לבד, אני אבדוק מה הוא עושה עם מי הוא מדבר.
ש. מה את אמורה לעשות אם הו יפר תנאים?
ת. להתקשר למשטרה ולהודיע שהוא מפר את התנאים.
ש. את תהיי מסוגלת להתקשר נגד אחיך?
ת. בטח.

ב"כ המבקשת:
לעניין מפקח מדרגה ראשונה- בית המשפט קובע שמפקח מדרגה ראשונה יתקשה לבצע את תפקידו.

מר אבו גוש מוחמד- מוזהר כדין על ידי בית המשפט:
אני פעם ראשונה בבית משפט בחיים שלי לא הייתי בבית משפט.
ש. מה הקשר שלך ?
ת. חבר שלי.
ש. במה אתה עוסק?
ת. יש לי חנות טלפונים אני עצמאי.
ש. באיזה שעות אתה עובד?
ת. אין זמן מיוחד, לפעמים מתחיל ב-10:00 לפעמים ב-12:00. אני יכול לפקח בבוקר בערב, זה לא משנה כי אני עצמאי כשיש לי זמן אני הולך.
ש. איפה אתה אמור לשמור?
ת. באבו גוש אמורים לשכור בית.
ש. כמה שנים אתה חבר שלו?
ת. 20 שנה.
ש. במה הוא עובד מה הוא עובד?
ת. הוא היה עובד במלון אח"כ הוא פתח מכללה. עכשיו הבעיה שאמרו לנו שנכנס בזיוף מס הכנסה דברים כאלה.
ש. מה אומרים שהוא עשה?
ת. אמרו לנו שהוא עובד בזיופים למס הכנסה ומס העברת כסף לבנק משהו כזה. אמרו שיש אולי 40-50 אנשים בסיפור הזה. החלק שלו זה מה שאמרתי. מדובר על סכומים של מיליונים הרבה כסף.
ש. מה אתה אמור לעשות?
ת. לשמור עליו שלא ידבר בטלפון, או לא ידבר עם מישהו חוץ מהמשפחה. אני מתכוון למשפחה לאמו ואחיו. כל האחים שלו בבית סוהר אין לו יותר אחים. אם הוא רוצה לדבר עם אביו ואמו הוא יכול. גם מבית הסוהר הוא יכול לדבר.
ש. כמה אתה והמשיב קרובים?
ת. אחרי החתונה לא ראיתי אותו הרבה הוא נעלם.
ש. אז לא היית איתו בקשר כל הזמן?
ת. הייתי יותר בקשר לפני החתונה שהיינו רווקים והיינו כל יום ביחד. אחרי החתונה גם היינו חברים נ פגשים פעם בשבוע, לא יום יום ביחד.
ש. מה חשבת שהוא עושה?
ת. אני ידעתי שהוא עובד במכללה. עד היום יש לו את המכללה.
ש. עבדת איתו פעם? הוא ביקש ממך?
ת. אני כבר עובד 13 שנים באותה עבודה.
ש. יש לך עוד שותפים?
ת. יש לי עובדים.
ש. אתה נשוי?
ת. כן, יש לי 3 ילדים. בגילאי 3,5,7.
ש. איך זה מסתדר עם הפיקוח?
ת. זה רבע שעה לאבו גוש.
ש. אתה אומר שאין לך בעיה לנסוע?
ת. אני אסתדר, אני יוכל כל יום לפקח. שעות העבודה החזקות שלי זה מ-15:00-20:00 חוץ מזה אין לי בעיה. מקסימום אני אשאיר את העובדים שלי.
ש. לפני זה ואחרי זה מתי אתה צריך להיות בבית?
ת. אם צריך שעות אחרות אני אסגור את החנות אין לי בעיה.
ש. אתה מודע לזה שמדובר בהליך שיכול לקחת זמן?
ת. כן אני מודע לכך, חנות הפלאפונים זו ההכנסה היחידה שלי.
ש. אשתך עובדת גם ?
ת. לא. היא בבית. אני גר בבית חנין.
ש. זה קרוב לאיפה שמוחמד גר?
ת. המדינה שלנו קטנה. אם יש מחסום זה כמו שאתה גר ברוסיה.
ש. אתה יכול לפקח בכל זמן אתה עצמאי ולא דואג לפרנסה? אם תצטרך לשבת שנה לשבת איתו כל יום 6-7 שעות.
ת. אין לי בעיה לשבת מהלילה עד הבוקר.
ש. אתה יודע מה חובתך כמפקח?
ת. כן, שאסור לו לדבר בפלאפון לא להשתמש באינטרנט ולא לרשום משהו. אמרו שהוא לא ירשום.
ש. אתה נגיד יושב איתו בבית, איך אתה יודע אם הוא מבצע את העבירות או לא?
ת. הוא יושב אצלי איך יבצע?
ש. אבל אתה אומר שאתה לא יודע איך הוא מבצע את העבירות, אז איך תדע שהוא מבצע?
ת. אסור לו לרשום. איך הוא יבצע עבירה אם הוא איתי. שלא ירשום קבלות ושטויות. שירשום על משהו. אני מנסה להגיד משהו ולא יותר להסביר אותו בעברית.
ש. מה זה חשבוניות?
ת. אני עובד ורושם חשבוניות ואני מבין בזה.
ש. מה זה חשבוניות פיקטיביות?
ת. חשבוניות פיקטיביות אני לא יודע מה זה, עיש לי חשבוניות בחנות ואני רושם.
ש. אתה מכיר את המעורבים האחרים בתיק?
ת. אני מכיר את האחים שלו. יסאם מחמוד.
ש. אתה בקשר איתם גם?
ת. לא.
ש. האם יש לך יכולת כלכלית לערוב על 100 אלף ש"ח נגיד למשיב?
ת. אני אצטרך לשלם עכשיו 100 אלף ₪? אם אתה אומר לי שאני צריך לחתום. אני אביא אותו למשטרה אם הוא יפר ואין לי בעיה לחתום.
ש. נפגשת עם קצינת המבחן נכון?
ת. כן בת"א הלכנו לפני שבוע משהו כזה.
ש. רשום שאמרת שאתה יכול לפקח משעה 14:-17:00.
ת. זה עבודה שלי, אני אמרתי לה שאין לי בעיה בכל השעות. היא אמרה לי בים 14:00-17:00 אמרתי לה בסדר שאני יכול בכל השעות. גם יש לנו עכשיו את החודש רמדאן ולא עובדים בכלל.

מר מוחמד אבו אמין- מוזהר כדין על ידי בית המשפט:
ש. מאיפה את המכיר את מר בשיתי?
ת. אני מכיר אותו מזמן אני עבדתי איתו בזמן שהייתי עובד במלון ואני מכיר אותו משם.
ש. מה אתה עושה?
ת. אני מלמד אומנות. באוניברסיטה בירושלים, ועבדתי עם המשיב בגלל שיש לו מכללה בירושלים. עבדתי אצלו. לימדתי שם אומנות.
ש. מה עושה האקדמיה שלו?
ת. בגרות פסיכומטרי. יש כיתה שיש 8 אנשים ולומדים אומנות. אני לימדתי שם.
ש. ממי קיבלת משכורת?
ת. מהאקדמיה.
ש. הוא המעסיק שלך הוא הבעלים של המכללה?
ת. קיבלתי משכורה אבל ממי שקיבלתי את הכסף אני לאי ודע.
ש. מי הבעלים של המכללה?
ת. יש מישהו שקוראים לו עוסאם, ועוד גברת.
ש. ומה תפקידו של המשיב שם?
ת. אני לא יודע.
ש. מה אישתו?
ת. אישתו גם באקדמיה אבל אני לא יודע את הסדר של התפקידים.
ש. חוץ מזה שעבדת אצל המשיב אתה מכיר אותו חוץ מזה?
ת. חברים.
ש. איפה אתה גר?
ת. אני גר בכפר אקה בירושלים.
ש. אתה רווק?
ת. כן. אני בן 32.
ש. אמרת שלימדת במכללה שלו ובאוניברסיטה?
ת. כן.
ש. כמה אתה והמשיב קרובים?
ת. אנחנו מדברים פעם פעמיים בחודש. חברים.
ש. מה אתה יודע על המיוחס לו?
ת. הרבה דברים. (צוחק). משהו על מס זיוף, חשבוניות.
ש. מתי הוא עשה את זה? מה הוא עשה במכללה?
ת. הוא ישב מול מחשב. אין לי מושג לדעת מה הוא עושה. אני לא מבין את הדברים האלה. אני יודע שאם יש לו והוא נפל במשהו, מה ששמעתי שהוא מקבל כסף ולא שילם על זה למדינה. אבל אני לא יודע איך להסביר את זה. אני צריך לשמור עליו שאסור לו שלא יחזור למה שהוא עשה מיקודם. שלא ידבר עם אנשים שהיה עובד איתם, הרבה אנשים. אני מכיר אנשים, את האחים שלו אבל רק את השמות.
ש. אז איך תדע שהוא מדבר איתם?
ת. אני יודע שאסור לו לדבר בטלפון או להיכנס לאינטרנט או להיות לבד בבית. אתה יכול לדעת אם הוא מדבר עם אנשים שעבד איתם. אני אשב איתו. אפשר לדבר עם הוריו. עם אחיו אסור לו לדבר. נראה לי שלא, כי אסור לו לדבר עם האנשים של הרשת הזו. והאחים שלו בטח.
ש. מה אתה אמור לעשות אם הוא מדבר?
ת. חייב להתקשר למשטרה.
ש. אתה עדיין עובד שם במכללה?
ת. לא. הפסקתי בערך לפני שנה.
ש. באיזה שעות אתה עובד היום?
ת. אני לא עובד היום אני פרי לנסר. עובד באומנות אבל עם עמותות.
ש. אתה מלמד אומנות היום? או שאתה מצייר?
ת. הייתי מלמד באוניברסיטה מ-2011-2013 ועבדתי איתו גם באקדמיה וכבר שנה, אחר כך הפסקתי הכל עכשיו אני עובד עם עמותה.
ש. למה הפסקת לעבוד באקדמיה?
ת. אני עובד כל הזמן בבית מצייר ככה, זמן ללכת או לשבת שם לא משתלם לי. אז הפסקתי לעבוד.
ש. כמה שעות אתה עובד ביום?
ת. אין משהו קבוע. אני עובד 3-4 שעות בימים אחרים עובד 20 שעות.
ש. מתי חשבת להשתלב בשמירה שלו?
ת. אני לא יודע את הסידור אבל בשעה 14:00 או 17:00 עד 00:00 אין לי בעיה. בבוקר אני לא עובד. אני ישן. (צוחק). אני ישן מ-04:00 לפנות בוקר עד 11:00 12:00 (צוחק).
ש. האם יש לך יכולת כלכלית לעמד בערובה אם בית המשפט יקבע שאתה מפקח שלו? ואם הוא מפר אותם אתה צריך לשלם 100 אלף ₪? יש לך כסף ואתה מרוויח משכורת מספיקה?
ת. בוא נגיד כן.
ש. יש לך רכוש לחתום על סכום מסוים<?
ת. אני אעמוד בחתימה.

ב"כ המבקשת:
לטעמנו מיצינו את החקירות של המפקחים המוצעים.

ב"כ המשיב 2:
אני סבור שלאור הטענות שהועלו בדיון הקודם ולאור שמיעת המפקחים היום שתינתן החלטה עקרונית.

ב"כ המבקשת:
לעניין האדון מר נאסר אדנן שהוא עו"ד הפלילי, קיים לו עבר פלילי שחברי אמר שנודע לו עכשיו לראשונה שמדובר גם בעבר ביטחוני וריצוי מאסר. ואנו לא סבורים שיש מקום אפילו לשמוע אותו, כנ"ל לגבי מפקח נוסף מר סואיד חסון, מפקח שהוצע. שלגביו גם יש עבר.
אני רוצה לומר לאחר חקירת המפקחים, לאור פסילת 2 מקפחים נוספים, כפי שעולה מתסקיר המעצר המשלים, הפיקוח על המשיב יתבסס בין השעות 08:00-17:00 המפקחים שנפסלו. ואילו שאר המפקחים. גם למר סוייב יש עבר פלילי. לשיטתנו לאור חקירת המפקחים, פרט לאחותו שלגביה אנו מתנגדים לשים אותה כמפקחת לאור פסק דין בש"פ 7602/04. על הקושי בפיקוח של סבן משפחה מדרגת קרבה ראשונה, שאר המפקחים גם אינם מתאימים, שכם אינם יודעים את פרטי התיק, אינם מבינים את משמעות העבירות, משכך גם אינם יודעים על מה עליהם לפקח וכיצד עליהם לבצע את פיקוחם.
לשיטתנו אין מקום לחלופת מעצר כלל, בייחוד לאור המסוכנות הנשקפת מהמשיב כפי שציין בית המשפט הנכבד, בהחלטתו בפסקה בסעיף 8 להחלטתו מיום 18/5/15, התכנון והתחכום שהמשיב נקט בהם בביצוע העבירות והפיקוח שאינו ראוי לטעמנו לא יכול לאיין את המסוכנות, ולכן בשלב זה, אין מקום לשחררו לחלופת מעצר, לכן נבקש מבית המשפט להורות על מעצרו עד תום ההליכים שלא לעיין מחדש בהחלטה ולא להורות על שחרורו.

ב"כ המשיב 2:
יש לי תחושה שהמבקשת מנסה בדרך לא דרך למצוא סיבות למה לא לשחרר את המשיב.כ רנאה שנעלמה מעיניהם העובדה שמדובר בתיק רחב היקף שבו אמורים להישמע 267 עדי תביעה כאשר אין מועד להקראה בתיק, ועדין לא נקבע מועד להוכחות.
בדיון הקודם טענו לגבי חלקו של המשיב בפרשיה דנן ולא אחזור על טיעוננו.
בית המשפט הורה על הגשת תסקיר משלים בעניינו של המשיב, שירות המבחן שאינו הגוף המקצועי התרשם מהמקפים, חברי מלין שחלק מהמפקחים הם בעלי עבר פלילי או בטחוני לכן לא התעקשתי לשמוע אותם.
שמענו 3 מפקחים שהם לא משפטנים, מלבד אחות של המשיב. הם לא אמורים לדעת מה טיב העבירות בהם חשוד המשיב יודעים כפי שכל בן אדם ברחוב יודע הפצת חשובניות פקטיביות. אין לצפות ממפקח שיבוא ויתן את הדעת כמשפטן על טיב העבירות בהם חשוד המשיב. אותו האנשים מהם התרשם שירות המבחן שניתן לתת בהם אמון, בנוסף לתסקיר שירות המבחן שהוגש בעניינו של המשיב, לפיו תיאר אדם שמקבל אחריות מלאה על מעשיו ומביע חרטה שחווית המאסר היוותה עבורו גורם מרתיע, אדם שלא יחזור ויבצע את אותן עבירות.. בנוסף לזה שאמרתי שזה לא תיק שיסתיים במהרה.
הכלל הוא בתיקים כאלה ובכלל לשחרר, אין זה מקדמה על העונש. האם ניתן במקרה דנן לנטרל את המסוכנות של המשיב בחלופה אם לאו? אני סבור שניתן לשחרר את המשיב בהפקדת ערבויות וכן איזוק אלקטרוני וניתן להשיג את מטרת המעצר. אין הכלל הוא לעצור אלא לשקול שחרור בחלופה.

<#3#>
החלטה (בעניין משיב 2)

1. ביום 18.5.15 התקיים דיון בעניינו של המשיב, ונבחנה חלופת המעצר שהוצעה וביהמ"ש בא לכלל מסקנה כי אין מקום להורות על שחרורו של המשיב לאותה חלופת המעצר, נוכח הנימוקים שפורטו בהחלטה והורה על מעצרו של המשיב עד תום ההליכים המשפטיים נגדו.

2. הוגשה בקשה בעניינו של המשיב לבחון חלופת מעצר נוספת, וביהמ"ש הורה לשירות המבחן להגיש תסקיר מעצר משלים אשר יבחן חלופת מעצר זו.

3. מתסקיר המעצר שהתקבל עלה כי הוצעו אחותו של המשיב, שעובדת כעורכת דין בתחום האזרחי וכן גיסו של המשיב, המשמש כעו"ד בתחום הפלילי ובנוסף, דודו של המשיב, וכן שלושה מחבריו.
שירות המבחן התרשם כי כלל המפקחים המוצעים, למעט הדוד, שולטים בתחום הטכנולוגי ובמחשב ויוכלו לזהות מצבי מרמה או שיבוש הליכים וכן מודעים לחומרת האישומים ומבינים את התכנון המיומנות והמרמה המעורבים בהם ובשים לב לכך, כמו גם לחלוף הזמן מאז מעצרו של המשיב, סבר שירות המבחן כי ניתן לשחרר את המשיב לחלופת המעצר המוצעת, למעצר בית מלא ברח' הוואדי 44 באבו גוש, כאשר במשך כל שעות היום יהיה בפיקוח של אחד מהמפקחים וזאת כשדודו של המשיב יפקח בשעת הצורך וכלל הפיקוח יתחלק בין יתר המפקחים. כמו כן המליץ שירות המבחן על העמדתו של המשיב בפיקוח מעצר למשך 6 חודשים.

4. בפתח דיון היום הוברר כי לגיסו של המשיב, מר נאסר עדנאן שהוא עו"ד פלילי במקצועו, יש עבר פלילי כפי שצויין וכן לאחד מחבריו של המשיב, מר חסונה סוהייב ובנסיבות אלה הוסכם גם על ב"כ המשיב, כי לא יישמעו בפני ביהמ"ש. חלופת המעצר המוצעת עתה היא שחרור בפיקוח אחותו של המשיב, דודו וכן שניים מחבריו.

5. בהחלטה מיום 18.5.15 עמד ביהמ"ש על היות המשיב חלק מקבוצה עבריינית שבמשך מספר שנים ובאופן שיטתי נקטה בפעולות לשם הוצאת תוכנית עבריינית מן הכח אל הפועל תוך ביצוע בתחכום ובתכנון שורת עבירות שמטרתן הונאת שלטונות המס בהיקפים עצומים ובניגוד להוראות חוק איסור הלבנת הון. ביהמ"ש אף עמד על מעורבותו הפעילה של המשיב בעת שפעל כראש צוות בקבוצה ואף נטל חלק פעיל באמצעות מחשבו האישי בזיוף מסמכים הקשורים לחברות הקש שהיוו חלק ממערך התוכנית העבריינית וכן על מידת המסוכנות הנשקפת ממנו.

6. בסעיף 8 להחלטה אף עמד ביהמ"ש על רמת המסוכנות הנשקפת מהמשיב, בשים לב לביצוע לכאורי של העבירות במקביל לעיסוק לגיטימי בתחום הלימוד לבגרויות וברובד סמוי מעינם של המקורבים לו ואף לאמור בתסקיר המעצר בהקשר לעמדותיו של המשיב וגורמי הסיכון העולים בעניינו ומצא כי ניתן לשקול שחרורו למעצר רק תחת פיקוח רציני ואינטנסיבי ולמפקחים שיהיו מודעים לעבירות וביתר שאת, בשים לב לכך שמדובר בעבירות שניתן לכאורה לבצען גם בתחומי מעצר הבית.

7. אחותו של המשיב, אכן, מודעת מכח עיסוקה לכלל המיוחס למשיב ולגורמי הסיכון ועל פני הדברים יכולה להוות מפקחת ראויה. ואולם, אחותו של המשיב עובדת למחייתה ושעות הפיקוח שהוצעו על ידה מוגבלות בהתאם, ועל ביהמ"ש לבחון את יתר המפקחים המוצעים והאם יש בהם כדי להוות אותו פיקוח נדרש שיהא בו ליתן מענה לגורמי הסיכון ולאיין את המסוכנות הנשקפת להישנות התנהלות עבריינית פורצת גבולות גם בתחומי מעצר הבית. ניתן היה להתרשם באופן בלתי אמצעי מהמפקחים, אשר כפי שצוין על ידי ביהמ"ש גם בהחלטה הקודמת בהקשר למפקחים שהוצעו באותה עת, שאמנם מבינים באופן טכני את הפיקוח, ואולם, בפועל, אינם מודעים לאשורו למהות המיוחס למשיב, ולאופן ביצוע העבירות ולכלל המפורט בסעיף 9 להחלטה מיום 18.5.15, ובנסיבות אלה לא מצאתי להורות על שחרורו של המשיב לחלופת המעצר המוצעת ודינו להיוותר במעצר עד תום ההליכים המשפטיים נגדן.

<#4#>

ניתנה והודעה היום כ"ט סיוון תשע"ה, 16/06/2015 במעמד הנוכחים.

דבורה עטר , שופטת

פרוטוקול (בעניינו של משיב 1)

עו"ד חדד:
עוה"ד הקודם הסכים לקיומן של ראיות לכאורה ואני לא אכנס לעניין הראיות. עקבתי אחרי התיק הזה בהליך מעצר הימים. כתב האישום כפי שהוא מתאר מערכת עובדתית ובצדק. עפ"י כתב האישום שהוסכם כי קיימות ראיות לכאורה המשיב 1 מופיע כראש צוות ואני לא אכנס למדרג האמור. אצין כי אני מייצג חלק מהנאשמים ששוחררו ואני מבקש לציין כי מי שבתחילה צוין בתחילת המדרג עבר לסוף ומי שהיה בסוף עבר להתחלה. בדיון האחרון המדרג של המשיב התהפך והוא כעת אחד מהגדולים. על מנת שאני אטען היום טענות לגופן של ראיות אני צריך כמה חודשים, וכמו שאמרתי אני לא חולק על קיומן של ראיות לכאורה.
המחלוקת ביני לבין המבקשת היא על חלקו של המשיב, כאשר הוא הודה במה שהוא קשור, אבל איני נכנס לזה. אני אומר זאת מאחר ובתיק זה שהיו בו 52 נאשמים לפחות, שחלקם הגדול שוחרר לביתם, ואשר נגד חלקם יוגשו כתבי אישום, ואציין כי חברי אף יודע שחלקם ראשי צוותים ולא הייתה התייחסות אליהם ככאלה.
אציין כי תיק זה ינוהל בחלקו, כפי שאנו אומרים שהמשיב אינו במדרג הנטען. אציין כי התיק הזה יתנהל לאורך שנים. אנו עכשיו בוחנים, כאשר הכלל הוא שחרור ולא מעצר, חלופה הולמת. אנו פונים לשירות המבחן שהינו גוף שאינו כפוף לאיש.
קצינת המבחן בחנה את עניינו של המשיב. מדובר במשיב נשוי ואב ל- 3 ילדים קטינים. מדובר במי שחווה אובדן עצום של אביו בגיל 13 ויצא בגין כך לשוק העבודה על מנת לפרנס את הבית.
אין זה המקרה בו מדובר במי שביצע את העבירות אלא מתוך מצוקה כלכלית. אין חולק על כך שחלקו של המשיב בביצוע העבירות חמור.
עפ"י התסקיר מדובר במי שעבד לאורך השנים בעבודות שונות עד הסתבכותו בתיק זה. הוא מכיר בחומרת מעשיו והסתבכותו, נטל אחריות והבין את השלכות מעשיו. היום אנו לא עוסקים במקדמה על חשבון העונש כאשר אנו יודעים שהתיק יתנהל לאורך שנים.
ככל שביהמ"ש סבור כי אין מקום לשחרור המשיב לחלופה המוצעת למרות המלצת שירות המבחן, כאשר אני מבקש מביהמ"ש אף יתרשם מהחלופה שהוצעה, ויחליט על מעצרו של המשיב, אני מבקש דחיית הדיון לצורך פעולה על פי חוק מעצר – פיקוח אלקטרוני.
צריך לבחון מה החלק הספציפי של המשיב שכאן, כי אין מחלוקת שלא כל הסכומים בידיו. בעניינו של אחר אשר עניינו נדון בפני כב' השופטת ברק-נבו, הגיעו חברי עם ב"כ המשיב שם להסכמות ולשחרור המשיב שם.

ב"כ המבקשת:
אני חוזר על כל הטיעונים המשפטיים הנוגעים לתיק גם בעניינו של משיב 2. אדגיש מספר נקודות לפני שאגע במשיב הספציפי.
אני מדגיש את ההתארגנות העבריינית של מהותה היא עבריינית ואין פן עסקי לגיטימי אחד, בניגוד לתיקים אחרים למשל גם בתיק שחברי הזכיר בעניינו של חמידיאן.
התיק מדבר על קשירת קשר בין על המעורבים ללא חלוקה למדרג, אם הוא רוצים להתייחס למדרג, החלוקה נעשתה כבר, האנשים שהתבקש מעצר עד תום ההליכים והוגשו נגדם כתבי אישום במרץ האחרון, הם קושרי הקשר הם מכוללי הפשיעה וכך צריך להסתכל על הדברים.
אני מזכיר את ההלכה בעניין עבירות כלכליות כאשר מדובר בעבירות בעלות אופי כלכלי שמתבצעות בשיטתיות והיקף ניכר, התארגנות של מספר עבריינים, שימוש באמצעים, קיימת חזקה ל]פיה נשקפת מאותם נאשמים מסוכנות לביטחון הציבור.
אני מפנה את בית המשפט לאותה פסיקה בעניין קרנש ובעניין אוסקר, אלברט רייזין, ואח' שנמצאים באסופת הפסיקה.

לעניין משיב 1- כאמור המשיב מואשם בעבירות קשירת קשר לביצוע פשע, קבלת דבר במרמה, רישום כוזב מסמכי תאגיד מספר עצום של עבירות מע"מ, שבמסגרת הקשר הוצעו כ-4,100 חשבוניות בסכום כולל של כ-400 מיליון ₪. כל העבירות נעברו בנסיבות מחמירות, עבירות בסעיף 220 לפקודת מס ה כנסה ועבירות על פי סעיפים 3 (א)(4) בחוק הלבנת הון ולא פחות מ-140 מיליון ₪.
בהתייחס לדברי חברי שהסכים, שקיימות ראיות כנגד המשיב אזכיר את בש"פ 5564/11, פלוני, בו קבע כב' השופט עמית, כי קיימת מקבילית כוחות בין עוצמת הראיות לכאורה, לבין חלופת המעצר שיש לשקול. במקרה זה כאשר המשיב הודה בביצוע העבירות, ושהוא מספר על חלקו ומעמדו בקבוצה, מספר על שיטת העבודה, על הלקוחות שעבד מולם על הקבלנים שרכשו את החשבוניות.
וכיצד היה פותח את חשבונות הבנק לחברות הקש. מספר על הידע שצבר במהלך עבודתו, רשימת הלקוחות. בעצם העבודה שלקוחות פונים אליו כראש צוות.

ב"כ הנאשם 1:
הוא ציין לפני זה שהוא הודה בדברים האלה וכאילו בהודייתו אמר, הוא לא אמר את הדברים הוא הודה.

ב"כ המבקשת:
האדון טוען שיש חלופת מעצר שיכולה לאיין את המסוכנות, אנו טוענים שאין בשלב זה חלופה שתוכל לאיין את המסוכנות, היום אנחנו נמצאים בשלב מוקדם של ההליך, בשבוע הבא אמורה להיות הקראה. לא משנה מה הנסיבות כרגע. בשלב זה כאשר אנו עומדים 4 חודשים פחות או יותר מיום שנעצרו בתחילת הפרשה אין מקום לשחרר לחלופת המעצר, עוד לא הגענו ל-9 חודשים. לאור תיקים אחרים שאזכיר אותם אנשים נעצרו מעבר ל-9 חודשים ל-150 ימים ותיקים שבמהותם דומים לתיק הזה.
אציין את עברו הפלילי של המשיב. מגיש לבית המשפט את רישומו הפלילי.
בנוסף המשיב נחקר מס' פעמים במע"מ בביצוע עבירות דומות. במקרה הזה זה רלוונטי כי הוא נחקר על אותה חברת שהפיק באמצעותה חשבוניות.

ב"כ הנאשם 1:
אין חולק שיש כאן מסוכנות. אני רק מבקש שנשמע את המפקחים.

ב"כ המבקשת:
לא תסכון חלופת מעצר בשל עזות המצח שאדם ממשיך לבצע עבירות גם לאחר שנחקר על אותה חברה למשל, שדרך אגב שונה לה השם אחרי החקירה.
יש פה עניין של חשש מוגבר מפני שיבוש הליכי משפטי ואסביר. ראשית הוא נמנע מלהתייצב לחקירה הוא התייצב אחרי 36 שעות אחרי שהחקירה התחילה, ששואלים אותו מדוע לא התייצב לחקירה והיכן היה, הוא אומר שהיה אצל אמו לא ידע מה לעשות, בסוף אמרתי לעצמי אני אלך ואגיד מה שיש, אמי אמרה לי שחיפשו אותי, אחרי ששמעתי שקפצו משטרה וחיילים אמרו בטוח על אוסמה, עשיתי הקשר כי ראיתי שכל הטלפונים סגורים לא ישנתי מאתמול.
הוא ממשיך אחר כך ואומר, פחדתי מכל הסיפור כי אני יודע שאני עושה דבר לא נכון ולא חוקי.
הוא ידע שמחפשים אחריו, 36 שעות לא מתייצב, במהלכם הוא מנסה ליצור קשר עם המעורבים בתיק. קיים חשש מפני שיבשו והשפעה לדין.
מיקום חלופת המעצר המוצעת לא הולם בנסיבות התיק.
בנוסף לעברו הפלילי ולעובדה שלא התייצב לחקירה מיד ולניסיון ל יצר קשר עם מעורבים נוספים, הוא מספר בהודעותיו, שאוסמה אותו מנהל, ביקש לרשום איזה משרד על שמו, שהוא רכש, ככל הנראה כדי להסתיר אותו מרשויות המס, והוא שידע שזה יכול לסבך אותו עם החברות שרשומות על שמו הוא חיבר בינו לבין אחותו, שאחותו תרשום את המשרד על שמה, הוא היה אמור לקבל על זה כסף, ולא קיבל בסוף.
לעניין תסקיר- שלא המלית על שחרור לחלופת מעצר וקבע כמה קביעות רלוונטיות לגבינו, ראשית העובדה שהמשיב עצמו כך נרשם וכך שירות המבחן התרשם, סבור שאורח חייו תקין ויציב, בעת שהוא מבצע עבירות מרמה מחמורות בהיקפים, גם שנחקר במע"מ, כל זה מעיד שלא ניתן לאיין את המסוכנות שיש בו. כל זה מהתסקיר מיום 11/5 עמ' 2.
רשום בתסקיר שהמשיב לא מוצא כל קושי בהתנהלותו העבריינית, מצוין שמשפחתו ואשתו שחייה איתו לא ראתה שינוי בחייו, זה עבודתו מבחינתו וזה נורמלי ותקין. קצינת המבחן מציינת שיש לו קשוי להבין את התנהגותו, חברי אמר ואישר שכנראה שאכן ביצע את העבירות מקושי ממצוקה כלכלית, ברור שנוכח כתב האישום, ומקור פרנסתו היחיד, המשיב ימצא או נמצא באיזה מצוקה כלכלית שיכולה להוביל אותו לביצוע עבירות ולשיבוש.
אני חייב לציין שהתסקיר המשלים לא עסק במידת המסוכנות שנשקפת מהמשיב אלא בחן חלופה בלבד, לכן הקביעות האלה רלוונטיות.
מפנה את בית המשפט לבש"פ 1246/13 שהתסקיר הוא רק כלי עזר.
מפנה את בית המשפט למספר פסקי דין, בש"פ 5857/13, אוסקר אברהם. שלא היה לו עבר פלילי. הואשם בעבירות דומות. ובית המשפט האריך את מעצרו מעבר ל-9 חודשים, ל-90 ימים ואחר כך ב-90 ימים נוספים. גם ערר שהוגש על החלטה הזו נדחה על ידי בית המשפט.
מפנה לבש"פ 6393/13 אילן שפק, הואשם יחד עם קבוצה בעבירות דומות, התסקיר כן כלל המלצה לשחרר אותו לחלופת מעצר, לשפק אין עבר פלילי, בית המשפט דוחה את המלצת התסקיר ושולח אותו למעצר עד תום ההליכים, גם ערר שהגיש לבית המשפט העליון נדחה, ובית המשפט מאריך את מעצרו לאחר 9 חודשים ב-150 ימים נ וספים, החלטה שניתנה לפני שנה ב-05/2014.
מפנה לבש"פ 2995/15 בעניינו של אלכס הירש- אותה פרשה שחברי הזכיר את מר חמידיאן בה, ברור שהשחרור של מר חמידיאין אינו רלוונטי לעניינו. מר הירש נעדר עבר פלילי והתסקיר לא המלית לשחררו, דיבר על המסוכנות שיש בו, גם שם היה חשש מפני שיבוש.
סכומי העבירות יחסית דומים והעבירות יחסית דומות, ובית המשפט חוזר על ההלכות של שפק, וקובע שאין מקום לשלוח לחלופת מעצר, גם התמשכות ההליכים הצפויה אינה מהווה נימוק לשחרור כבר בשלב זה.

מר מוראד סייג- מוזהר כדין על ידי בית המשפט:
ש. מה הקשר שלך למשיב?
ת. חבר.
ש. במה אתה עובד?
ת. אני עובד כנהג משאית, מ-08:00-16:00 כל יום.
ש. איפה אתה גר?
ת. בהר הזיתים ליד ראס אל עמוד.
ש. אתה יודע מה כתב האישום אומר?
ת. כן אמרו לי שזה על זיופים וקבלות כסף, מס, בסכום גבוה. אומרים שהוא עשה טעות ומשהו לא טוב.
הדיון מתורגם לשפה הערבית ע"י מר אבו עימאד סלמן
ש. מה אומרים שהוא עשה?
ת. זיופים, הלבנת הון. משהו לא טוב. אני אמור למנוע שהוא לא יעשה טעויות, ואם הוא יעשה טעות אני יפסיק אותו ויעצור אותו יתקשר למשטרה.
ש. מה אתה אמור להפסיק?
ת. אני יודע שאני אמור לשבת איתו בבית, ושהוא לא חוזר על הטעויות שעשה.
ש. מה אתה אמור למנוע?
ת. על זיוף, קבלות.
ש. אתה יודע איך מבצעים את העבירות האלה?
ת. אני רואה שזה רשום מס, משהו קבלות.
ש. מה אומרים שהוא עשה? מה זה הלבנת הון?
ת. הוא אומר לפי מה שאומר העו"ד. אני לא יודע.
ש. מה מצבך המשפחתי?
ת. אני נשוי + 2. אני עובד כנהג משאית. בין השעות 08:00-16:00.
ש. כמה אתה קרוב למשיב?
ת. חברים קרובים, היינו שכנים באותה שכונה ובבית ספר שהיינו קטנים. הר הזיתים ליד ראס אל עמוד זה 10 דקות.
ש. מה ידעת שהוא עושה בשנים האחרונות?
ת. פעם עבדנו ביחד בסופרים, לפני 6 שנים בערך. מאז עבד כמה עבודות בבניינים ואחרי זה שמעתי שעובד בחברות בנייה. בתור מנהל עובדים.
ש. איך היית מגדיר את רמת חייו יחסית לשלך? הוא מרוויח כמו מנהל?
ת. לא. שאלתי אותו איך העבודה ואמר שהכל בסדר. הוא לא הציע לי לעבוד איתו אף פעם.
ש. מה אתה יודע על העבירות, אמרת שהוא היה מנהל באתר בנייה. מה אתה יודע על מה שמיוחס לו על כתב האישום?
ת. אני כבר עניתי על השאלה הזו כמה פעמים.
ש. האם אתה מכיר מעורבים אחרים בתיק שעבדו יחד איתו?
ת. לא.
ש. אתה לא מכיר את משפחת בשיתי?
ת. לא. עכשיו פעם ראשונה. אבל משפחת בשיתי היא גדולה.
ש. איך תוכל לדעת אם הוא מפר את התנאים? אם יבואו אליו אנשים?
ת. לפי הדיבורים שלו, אם רואים אותו אנשים שאנחנו לא מכירים אותם עושים משהו אז עוצרים אותם.
ש. מה אתה עושה אם אתה רואה שהוא מפר את תנאי המעצר? או נגיד מתעסק במחשב שמדבר בטלפון?
ת. אני אעצור אותו ואדבר עם המשטרה.
ש. יש לך מקור פרנסה נוסף חוץ מהמשאית?
ת. לא.
ש. אתה יודע שזה יכול לקחת זמן רב עניין הפיקוח?
ת. נסתדר אני עם המפקחים האחרים. אני אמור לשמור אחרי העבודה. אני יוכל להיות מהשעה 16:00-21:00-22:00.
ש. מבחינת ערבות, אם אתה מפקח אתה צריך לחתום ערבות, אתה מודע לזה שבמידה ויפר את התנאים אז בית משפט יכול לקחת לך את הכסף ?
ת. זה סכום גדול אבל נשתדל שזה לא יגיע.

מר מוחמד דענה- מוזהר כדין על ידי בית המשפט:
ש. מה הקשר שלך למשיב?
ת. אני גיסו.
ש. אתה נשוי לאחותו?
ת. כן.
ש. במה אתה עובד?
ת. אני נכה לא עובד.
ש. איפה אתה גר?
ת. בראס אל עמוד.
ש. ועמר אמור להיות אצלך?
ת. כן.
ש. אתה נשוי?
ת. כן.
ש. כמה ילדים יש לך?
ת. 3.
ש. אשתך עובדת?
ת. לא.
ש. איפה הוא אמור לגור?
ת. הוא אמור לגור אצלי יש לי בית רחב.
ש. כמה אתה ועאמר קרובים?
ת. מדברים כל יום.
ש. הוא סיפר לך פעם מה הוא עושה?
ת. אני יודע שיש לו חברה לשיפוצים משהו כזה זה מה שאני יודע. עכשיו אמר לנו עו"ד שהוא עבד בזיופים. אומרים שהוא התעסק עם קבלות של מס הכנסה משהו כזה, הלבנת הון זיוף.
ש. מה זה הלבנת הון?
ת. אני לא יודע.
ש. מה תצטרך למנוע ממנו?
ת. אסור לו לצאת מהבית אסור לו לדבר עם אף אחד, אסור לו לדבר בטלפון עם אנשים זרים.
ש. על מי מדברים בכלל בפרשיה הזו עם איזה אנשים אסור לו לדבר?
ת. לא יודע.
ש. אמרת זיופים, מה אומרים שהוא עשה? איך הוא עשה את הזיופים באיזה אופן? איך הוא ביצע את העבירה?
ת. אני לא יודע.
ש. אם אתה לא יודע איך מבצעים את העבירה אז איך תדע שהוא מפר את התנאים ולא חוזר על העבירה עוד הפעם?
ת. כל דבר שאני אחשוד בו אני אדווח על זה ואנסה לעצור אותו.
ש. אתה יודע אם היה לו עסק עם המשטרה?
ת. כן.
ש. מה?
ת. יש לו בעיה בסמים, בעיה בעיר העתיקה. עניין הסמים זה מזמן.
ש. איך תוכל לפקח עליו? הוא ישב אצלך בבית תפרנס אותו? כי הוא לא יוכל לעבוד?
ת. כן, ברוך השם יש לי הכנסה טובה.
ש. אתה יודע שקיימים תנאי ערובה שצריכים לחתום? במידה והוא יפר את התנאים יכולים לקחת לך את הכסף?
ת. אין לי בעיה בכלל.

מר ראמזי ראזם- מוזהר כדין על ידי בית המשפט:
ש. מה הקשר שלך למשיב?
ת. חבר משפחה.
ש. במה אתה עובד?
ת. חשמלאי וגם עובד בשיווק כל פעם במקום אחר.
ש. באיזה שעות אתה עובד?
ת. 07:00-15:30.
ש. כמה אתה קרוב אליו? אתם חברים?
ת. כן חברים. מאז שהוא התחתן אנחנו פחות נפגשים. אנחנו נפגשים ויושבים ביחד.
ש. במה הוא עבד?
ת. בסופרמרקט בעבר.
ש. עד מתי?
ת. עבד קבלן היה לו חברה קבלנות עבודה.
ש. מה זה קבלן? קבלן כמוך?
ת. לא. אני פועל.
ש. הייתה לו חברה?
ת. כן, לקבלנות בניין.
ש. איפה הם בנו?
ת. בירושלים.
ש. אתה יודע מה מיוחס לו?
ת. מה שהוא עושה אני לא מרוצה ממה שהוא עושה, זה טעות. הוא זייף מסמכים, לקח כסף. שאני שמעתי לא היה טוב לשמוע את זה. אני שמעתי בבית משפט פה על החשבוניות האלה. במעצר ימים. מדובר על הרבה כסף מיליונים.
ש. באיזה אופן? עם מי הוא עשה את זה?
ת. את זה אני לא יודע.
ש. מה אמרו לך שאסור לו לעשות? על מה תצטרך לשמור?
ת. אני אשמור עליו, לא אתן לו להתקשר לאנשים האלה לכל המעורבים. אם אני אראה שהוא עושה שטויות אני אתקשר למשטרה.
ש. מי המעורבים?
ת. עכשיו נדע מי המעורבים ונדע הכל.
ש. אתה יודע אם היה לו עסק עם המשטרה?
ת. כן. היה לו בעיה עם אשתו, והיה עצור על התיק הזה.
ש. אומרים שאף פעם לא הייתה לו חברת קבלנות הכל רק עבירות.
ת. שאני הייתי שואל אותו הוא אמר שהוא עובד.
ש. ז"א שאתה הבנת שהוא עובד רגיל?
ת. כן.
ש. לגבי פרנסה, אתה נשוי?
ת. כן. +2. אני גר בראש אל עמוד.
ש. במידה ובית המשפט ישחרר אותו אתה תצטרך לחתום על הערבות ואם הוא יפר יכולים לקחת לך את הכסף?
ת. אני רוצה שיבוא אליי לדעת מה הוא עשה בדיוק נשים עין עליו ונשמור עליו גם.

לאחר הפסקה.

<#12#>
החלטה (בעניינו של משיב 1)

1. נגד המשיב הוגש כתב אישום המייחס לו ביצוע עבירות של קשירת קשר לביצוע פשע, קבלת דבר במרמה, רישום כוזב במסמכי תאגיד, בניגוד לחוק העונשין. כמו כן מיוחס למשיב ביצוע עבירות בניגוד לחוק מע"מ ומס הכנסה, בנסיבות מחמירות וכן בניגוד לחוק איסור הלבנת הון.

2. על פי כתב האישום קשר המשיב קשר עם אחרים לביצועה של תכנית עבריינית מאורגנת ומתוכננת, במסגרתה בוצעו עשרות עבירות בהיקפים של מאות מיליוני שקלים ובכללן מכירת חשבוניות מס כוזבות לכל דורש תמורת תשלומי עמלה שונים. כחלק מתכנית עבריינית זו נטל המשיב חלק בקבוצה שהפעילה עשרות חברות קש על שמן הוציאו אלפי חשבוניות פיקטיביות תוך הגשת מסמכים אשר זויפו על ידי המשיב 2 ואחרים על מנת לקבל מידי רשם החברות במרמה את הזכות להפעיל את חברות הקש ואת תעודות ההתאגדות המהוות אישור לכך. המשיב ויתר חברי הקבוצה פתחו חשבונות בנק ובסמוך לכך פעלו ראשי הצוותים אשר המשיב נמנה עימם להדפסת פנקסי חשבוניות מס על שם חברות הקש אשר שימשו את הקבוצה לביצוע התכנית העבריינית למכירת החשבוניות הפיקטיביות. לקוחות שהיו מעוניינים בהתקשרות עם הקבוצה לצורך רכישת חשבוניות פיקטיביות וניכוין ברשויות המס פנו לכל אחד מהדרג הבכיר של הקבוצה והמשיב בכללם ובוצעו פעולות לשם הוצאת התכנית העבריינית מן הכוח אל הפועל.
על פי האישום הראשון קשירת הקשר להוצאות חשבוניות פיקטיביות בנסיבות מחמירות אשר סכום העסקאות בהן עולה כדי 400,000,000 ₪ בקירוב וסכום המע"מ עומד על סך של כ-60,000,000 ₪.
על פי האישום השני ננקטו פעולות במטרה לסייע ללקוחות להתחמק מתשלום מס בכל אחת משנות המס 2011-2015 בסך כולל של כ-400,000,000 ₪ ובכוונה להתחמק מתשלום מס בסך של כ-30,000,000 ₪.
כמו כן ביצעו עבירות הלבנת הון במסגרתן בוצעו פעולות להסוואה והסתרת מקור הכספים והפעולות האמתיות שנעשו בו בסך של למצער 140,000,000 ₪.
על פי כתב האישום המדובר בפעילות שהשתרעה החל מחודש פברואר 2011 ועד לחודש פברואר 2015.

3. ב"כ המשיב לא חלק על קיומן של ראיות לכאורה, כמו גם על קיומה של עילת מסוכנות ואולם טען, כי בנסיבותיו של המשיב וחלקו בביצוע העבירות, אין מניעה להורות על שחרורו לחלופת מעצר שאושרה על ידי שירות המבחן ואשר יהא בה כדי ליתן מענה למכלול גורמי הסיכון. עוד טען ב"כ המשיב כי עברו הפלילי של המשיב אינו מכביד וכולל עבירות שבוצעו לפני פרק זמן בלתי מבוטל ובנסיבות אלה, ואף לאור העובדה כי אחרים שוחררו, ואף המבקשת הסכימה לשחרורו של אחר בהליך אחר, שמדרג המעשים המיוחס לו אינו חורג לקולא מעניינו של המשיב, יש להורות גם על שחרורו של המשיב וביתר שאת, כאשר הדיון בעניינו ייארך פרק זמן בלתי מבוטל והכל כמפורט בטיעוניו דלעיל.

4. ב"כ המבקשת מנגד טען בדבר חומרת נסיבות ביצוע העבירות המיוחסות למשיב והיותו חלק מקשר שנקשר על מנת להונות את רשויות המס. עוד טען בדבר המסוכנות הנשקפת מהמשיב כמו גם החשש לשיבוש הליכי משפט והמלטות מאימת הדין נוכח העובדה שהמשיב נמנע מלהתייצב לחקירתו ויצר קשר עם מעורבים אחרים טרם התייצבותו וכן הפנה לעברו הפלילי ולעובדה שהמשיך לכאורה בביצוע המעשים חרף חקירות שהתנהלו בעניינו בחשד לביצועם וזאת תוך שינוי שם החברה. בנוסף הפנה ב"כ המבקשת לאמור בתסקיר המעצר, בהקשר למשיב ולאי התאמת החלופה ועתר לביהמ"ש להורות על מעצרו עד תום ההליכים המשפטיים נגדו.

5. בעניינו של המשיב התקבל תסקיר מעצר מיום 11.5.15. שירות המבחן פרט את מהלך חייו של המשיב ואת המשבר שחווה סביב מותו של אביו, הבן בהיבט הרגשי והן בהיבט הכלכלי. שירות המבחן ציין, כי המשיב היה ממוקד בפגישתם עמו במצוקה שחווה עקב מעצרו והניתוק מילדיו, מאשתו, משגרת חייו, באופן שהקשה עליו לבחון את אחריותו ובחירותיו באופן ביקורתי, חרף זאת התרשם שירות המבחן, כי מכיר בחומרת האישומים נגדו.
שירות המבחן פרט בנוסף כי המשיב התייחס לתהליך קבלת החלטות שגויות מציגו נוכח המצוקה הכלכלית, והתרשמו כי טשטש ומיזער את הבעייתיות ועשה שימוש במנגנונים באשר למידת אחריותו הפחותה מול מעורבים אחרים, כאשר ציין כי כיום מכיר בחומרת הסתבכותו וניכר שהמעצר מבהיר לו את השלכות מעשיו.
שירות המבחן התרשם בנוסף כי המשיב מצמצם את הבעייתיות שבהתנהגותו נוכח עברו הפלילי, וציין, כי לתפיסתו שמר על אורח חיים תקין עד לחשדות נגדו בתיק זה.
שירות המבחן פרט כגורמי סיכון את מהות העבירות המיוחסות לו כיום ומרכיב המרמה, התכנון והתחכום שעולים מהם לאורך השנים, העומדים בפער לאופן שבו הציג המשיב את אורח חייו התקין והיציב, והעריכו כי מדובר במי שעסוק בצרכיו הקיומיים, ועולים קשייו במצבי מצוקה כלכלית לשקול ולהעריך את תוצאות התנהגותו.
באותה העת התבקש שירות המבחן לבחון אפשרות שחרורו של המשיב לחלופת מעצר בביתו, או בבית אמו כאשר נפגשו עם האם, אשתו של המשיב וחברו. בסופו של יום לא בא שירות המבחן בכלל המלצה לשחרורו של המשיב בין היתר, מאחר שהאם ואשת המשיב לא היו ערות לבעייתיות שבהתנהגותו, לא זיהו כל שינוי בחייו, ולא היו ערות לפרטי כתב האישום, עד לאחרונה. ואף מאחר וניתן היה להתרשם שאינן מהוות גורם מעורב בחייו, ונעדרות השפעת סמכותית ומארגנת. ומעבר לכך, נוכח הציפייה לספק צרכים כלכליים, יהא בכך אף גורם מגביר לחץ וסיכון להתנהגות שולית.

6. בית המשפט הורה על קבלת תסקיר מעצר משלים, אשר יבחן חלופות מעצר שונות שיוצעו על ידי ב"כ המשיב. ומתסקיר שנערך ביום 14/6/15 עלה כי נבחנה האפשרות לשחרורו של המשיב לבית גיסו, בפיקוחו ובפיקוח שני חבריו. שירות המבחן התרשם כי המדובר בחלופה רצינית ומתאימה שיש בה כדי להפחית את הסיכון במצבו, בדבר ההבנה של משמעות הפיקוח הנדרש מהם כמפקחים, וכן חובת הדיווח ואף ניכר שמבינים את הצורך בהצבת גבולות והתנהלות סמכותית מולו.
נוכח כך, המליץ שירות המבחן על שחרורו של המשיב לחלופת המעצר המוצעת.

7. כפי שקבע בית המשפט בעניינו של המשיב האחר, עובדות כתב האישום מצביעות על מידת המסוכנות הנשקפת מהמשיב בעת שהיווה חלק פעיל מקבוצה עבריינית, שבמשך מספר שנים התוותה לעצמה תוכנית פעולה שתכליתה הונאת שלטונות המס, בהיקפים עצומים והלבנת הון, ופעל כראש צוות בקבוצה וכמוציא לפועל של הפעילות העבריינית כולה, בתחכום, תכנון ואף עזות מצח נוכח החשדות שהועלו נגדו גם קודם לכן.

8. אף עלה כי המשיב לא התייצב באופן מיידי לחקירתו כשנדרש, אלא ניסה ליצור קשר עם מעורבים אחרים אשר לא צלח מאחר והיו בהליכי חקירה. אף לא ניתן להתעלם מעברו הפלילי של המשיב, אשר אומנם אינו מהעת האחרונה, ואולם כולל בין היתר, הרשעה בעבירת סמים, אלימות פיזית ומילולית.

9. כלל נתונים אלה, כמו גם העובדה כי מדובר בעבירות שניתן לבצען גם בין כותלי הבית, אמורים להיות לנגד עיניי בית המשפט בעת שקילת אפשרות לשחרורו של המשיב לחלופת מעצר, ומהות החלופה הנדרשת שעניינה פיקוח רציני ואינטנסיבי על ידי מפקחים המודעים לעבירות ולגורמי הסיכון הנשקפים מהמשיב, תוך הפגת החשש להמשך ביצוע העבירות, על רקע ביצוען ועמדת המשיב, כמפורט בתסקיר.

10. חלופת המעצר המוצעת – היא מעצר בית מלא, בבית גיסו של המשיב, אשר אמור לשמש כמפקח עיקרי, וכן בפיקוחם של 2 חבריו של המשיב.
עלה בידי בית המשפט להתרשם מהמפקחים, אשר מבקשים להטות שכם למשיב, ואף חובת הפיקוח מובנת להם באופן טכני. גיסו של המשיב, ציין כי ככל הידוע לו היה המשיב בעל חברה לשיפוצים, ועתה נאמר לו "שהוא התעסק עם קבלות של מס הכנסה, משהו כזה, הלבנת הון, זיוף". עוד נאמר מפיו כי ידוע לו שנאסר עליו לצאת מהבית או לדבר עם מי מהמעורבים, ואולם בעת שהתבקש לפרט לא היה בקי בפרטי הפרשיה ובאופן ביצוע העבירה. כך הדבר גם באשר ליתר המפקחים המוצעים, כפי שמשתקף בפרוטוקול.
בעת שמדובר במשיב שביצע לכאורה את כלל המיוחס לו, כפי שפורט גם בהחלטה קודמת ברובד הסמוי מעינם של המפקחים המוצעים, תוך תחכום ותעוזה ובשים לב – לחלקו הפעיל של המשיב במתווה העברייני ואף נוכח גורמי הסיכון, לא מצאתי כי יש בחלופת המעצר הספציפית שהוצעה כדי לאיין את המסוכנות הנשקפת מהמשיב, אף בהיותו שוהה בתוך תחומי מעצר הבית.

11. משכך, ולאור סך כל האמור לעיל, אני מורה על מעצרו של המשיב עד תום ההליכים המשפטיים נגדו.

<#13#>

ניתנה והודעה היום כ"ט סיוון תשע"ה, 16/06/2015 במעמד הנוכחים.

דבורה עטר , שופטת